| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 13.00% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos realizado por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de soluciones contra el lavado de dinero de los Estados Unidos registre una CAGR del 13% durante el período de pronóstico.
Money laundering is an essential service for criminals dealing with large amounts of cash. Cash is funneled via multiple accounts into a legal business, where it becomes entwined with the firm's earnings and is no longer recognizable in its original form. With all major payments shifting to online, cashless, and new types of money transactions, financial institutions are finding it challenging to determine the legality of transactions. To solve this, many software firms have come up with systems to identify the legitimacy of transactions and if suspicious transactions occur, record them. In 2021, around 64.6% of the United States citizens used online banking.
Con la llegada de la COVID-19, dado que las personas prefirieron quedarse en casa y el gobierno implementó políticas de asistencia social para compensar económicamente, la mayoría de las transacciones se trasladaron a la modalidad en línea. Entre 2019 y 2022, la proporción de la población que utiliza la banca digital en Estados Unidos aumentó continuamente, del 62.7 % en 2019 al 65.3 % en 2022. El lavado de dinero es un delito de identidad blanca cuyo riesgo aumenta a medida que más transacciones se trasladan a modalidades digitales para proteger a los bancos y al sistema económico de este fraude. Es necesario desarrollar sistemas tecnológicos más avanzados, como los mercados de soluciones contra el lavado de dinero.
El avance en la legislación, desde la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (1970) hasta la Ley Patriota de Estados Unidos (2001) y la Ley contra el Lavado de Dinero (2021), demuestra un esfuerzo continuo del gobierno para minimizar estos delitos, que representan entre el 2 % y el 3 % del PIB mundial. Esto crea una plataforma emergente para el crecimiento del mercado estadounidense de soluciones contra el lavado de dinero, con productos tecnológicos y de software enfocados en pagos digitales en tiempo real, y proporciona flexibilidad en un sistema de pagos complejo y rápido.
Tendencias y perspectivas del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos
United States-Anti Money laundering market is affected by development of New transaction meathods.
Con el continuo aumento de la proporción de la población que utiliza servicios de banca digital, del 61.3 % en 2018 al 65.3 % en 2022, y el desarrollo de nuevas tecnologías de pago, desde pagos digitales hasta NFT y tecnologías blockchain, se requiere un mayor avance tecnológico para detectar el lavado de dinero. La posesión de NFT entre los inversores en Estados Unidos en marzo de 2021 representó el 21 % de la inversión total realizada por la población. El continuo aumento del gasto en tecnología blockchain, de 1650 millones de dólares en 2018 a un gasto proyectado de alrededor de 41 000 millones de dólares, a través del cual Satoshi Nakamoto desarrolló Bitcoin en 2009, está impulsando la creación de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, etc. Con el desarrollo de estos nuevos métodos de transacción, se requiere más innovación e inversión en el mercado estadounidense de lucha contra el lavado de dinero.
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Estados Unidos - El mercado contra el lavado de dinero se ve afectado por el desarrollo de las reglas relativas al lavado de dinero.
Con el continuo desarrollo de la legislación contra el blanqueo de capitales, es necesario que las empresas la implementen para detectar casos relacionados con este delito. La Ley Patriota de EE. UU. de 2001, que incluye importantes secciones que afectan a las instituciones financieras, como los artículos 311, 312, 313, 319(b), 325, 326, 351, 353, 356, 359 y 362, y la Ley de Secreto Bancario de 1970, que incluye la Ley de Informes de Divisas y Transacciones Extranjeras, así como la reciente Ley contra el Blanqueo de Capitales, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, deben tener en cuenta todas estas leyes para las instituciones financieras y las empresas que prestan servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
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Panorama competitivo
The anti-money laundering market is growing in the United States. As a global currency, the USD is accepted in every corner of the globe making it a widely used currency for purpose of Money laundering. With increasing fintech companies in the United States such as Stripe, Klarna, and FTX having overall revenue of (95,46,32) billion USD, further growth is expected in market size for these companies with emerging markets of Digital transactions. North America is having the largest share of the Anti-Money laundering software market worldwide with a share of 28% in 2022 creating its global leadership.
El mercado estadounidense de lucha contra el blanqueo de capitales está consolidado. La mayoría de los proveedores de servicios de TI y software se encuentran en Estados Unidos y prestan sus servicios a instituciones financieras que operan bajo un conjunto de normas globalmente diferente y combaten la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
Líderes de la industria de soluciones contra el lavado de dinero en Estados Unidos
https://www.aciworldwide.com
https://www.trulioo.com
https://www.niceactimize.com
https://www.tcs.com
https://www.lexisnexis.com
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2022: ACI Worldwide, líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica, anunció un acuerdo para vender sus soluciones de banca corporativa en línea ACI Digital Business Banking a One Equity Partners, una firma de capital privado del mercado medio.
- Marzo de 2022: Sentinels fue adquirida por Fenergo, proveedor líder de soluciones tecnológicas de gestión del ciclo de vida del cliente para instituciones financieras. Sentinels fue fundada en 2019 por Joost van Houten y Arryon Tijsma en Ámsterdam (Países Bajos) para resolver los problemas de las soluciones de monitorización de transacciones a nivel mundial.
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Alcance del informe sobre el mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos
With an increase in transactions through different means of online methods, whether it is through Blockchain or other online transaction methods, there arises a need to scrutinize these transactions so that the money can't be used for destructive purposes and to validate its legality. IT Firms are coming up with different software and technologies, especially in a large economy like the United States, to watch over these financial transactions and get rid of the activity of Money laundering made through financial transactions. With the increasing opportunity for anti-money laundering market solutions in the United States, the market is segmented by Solutions (Know Your Customers (KYC) Systems, Compliance Reporting, Transaction Monitoring, Auditing, and Reporting), Type (Software, Services), and Deployment Model(On-Cloud, On-Premise).
Por solución
| Sistema Conozca a sus Clientes (KYC) |
| Informes de cumplimiento |
| Monitoreo de transacciones |
| Auditoría e informes |
| Otras soluciones |
Por Tipo
| Software |
| Servicios |
Por modelo de implementación
| en la nube |
| En la premisa |
| Por solución | Sistema Conozca a sus Clientes (KYC) |
| Informes de cumplimiento | |
| Monitoreo de transacciones | |
| Auditoría e informes | |
| Otras soluciones | |
| Por Tipo | Software |
| Servicios | |
| Por modelo de implementación | en la nube |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Solución contra el lavado de dinero de EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de soluciones contra el lavado de dinero de EE. UU. registre una tasa compuesta anual del 13% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Soluciones contra el lavado de dinero de EE. UU.?
https://www.aciworldwide.com, https://www.trulioo.com, https://www.niceactimize.com, https://www.tcs.com and https://www.lexisnexis.com are the major companies operating in the US Anti Money Laundering Solution Market.
¿Qué años cubre este mercado de Soluciones contra el lavado de dinero de EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de soluciones contra el lavado de dinero en EE. UU. durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de soluciones contra el lavado de dinero en EE. UU. durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe del mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las soluciones antilavado de dinero en Estados Unidos en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las soluciones antilavado de dinero en Estados Unidos incluye una previsión del mercado para el período 2025-2030 y un resumen histórico. Descargue gratuitamente una muestra de este análisis del sector en formato PDF.
